Измама плюс плюс (PLUS) – Анатомия на Понци

Какво е Plus Token?

“Plus Token” беше криптовалута Схема на Понци маскиран като високодоходна инвестиционна програма. Администраторите на платформата затвориха операцията през юни 2019 г. Измамниците се отказаха от схемата, като изтеглиха над 3 милиарда долара в криптовалути (Bitcoin, Ethereum и EOS) и оставиха съобщението „съжаляваме, че бягаме“. Това доведе до международно издирване за администраторите на платформата и създателите на Plus Token. Плюс токенът е обвинен за причиняването на цените на биткойн през 2019 г., тъй като откраднатите средства се продават чрез биткойн извънборсови пазари.

PlusToken имаха основни последователи в Корея и Китай – особено сред инвеститори, които не са запознати с криптовалутите. Плюс токен беше инвестиционна програма с висок доход, която предлагаше масивни награди за „инвестиции“ на нищо неподозиращите жертви в Китай и Корея. Схемата предлагаше 9% до 18% месечна възвръщаемост на инвестициите – като по-големите инвестиции получават повече награди. Този тип е подобен на други инвестиционни програми с висока доходност като „Bitconnect”, Която се срина през януари 2018г.

Как работи схемата Plus Token Ponzi?

Plus Token е класическа схема на Понци, която примамва нищо неподозиращите жертви да инвестират с обещания за висока възвръщаемост и ниски инвестиции. Plus Token поддържаше илюзия за устойчив бизнес, като се преструваше, че средствата се използват за разработване на продукти, свързани с криптовалута, като Plus Token Wallet и Exchange. Възвръщаемостта обаче се генерира чрез разделяне на по-скорошните инвестиции за изплащане на по-възрастните членове. Илюзията за устойчив бизнес е това, което класифицира това като схема на Понци, тъй като жертвите всъщност вярват, че инвестират в бизнес, който генерира висока възвръщаемост.

Plus Token също имаше силен реферален елемент, който даваше огромни бонуси на всеки член, който препоръча приятели и семейство в схемата. Инвеститорите бяха разделени на 4 „нива“, според това колко са инвестирали и колко други реферали могат да направят. Това означаваше, че колкото повече член се отнася, толкова експоненциално по-висока е възвръщаемостта. Членовете започнаха да насочват приятелите и семейството си да инвестират в големи суми криптовалути, включително Bitcoin, Ethereum, EOS и Litecoin.

Как стана толкова популярен?

Plus Token разчиташе много на конференции и срещи за популяризиране на токена. Следващият видеоклип е заснет при събиране на токени Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Матю Греъм (@mattysino) 16 август 2019 г.

Плащанията са спрени на 30 юни 2019 г.

Ранните признаци на проблеми започнаха да се появяват през юни 2019 г., тъй като потребителите започнаха да отчитат закъснения при тегленията на средства. Някои взеха да се оплакват на китайския сайт в социалните медии „Weibo“, позовавайки се, че не са могли да получат средства, въпреки че са писали в продължение на 35 часа след подаване на заявки за оттегляне Блоктемпо).

Първоначално токенът Plus обвиняваше „по-високите такси за миньори“ за забавянията при изтеглянето. Те претендираха за изпратените транзакции с 1 sat / байт, което доведе до дълги закъснения на Bitcoin Blockchain. Плюс поддръжниците на символи жадно като техните последователи да „вярват“ в системата и да пренебрегват „фалшивата информация“.

Това е просто тъжно pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 август 2019 г. Ръководителите на пръстена се опитаха да убедят общността, че Plus Token ще се върне.

Измамници: „Съжаляваме, че бягаме“

Тъй като средствата започнаха да се движат, една от транзакциите носеше бележката „Извинете, изпълнихме“ като коментар към транзакцията. Това наистина не се нуждае от обяснение – организаторите на измамата са инициирали своята стратегия за излизане и са избягали от страната.

109 членове на измама Plus Token са арестувани

Доклади от китайски вестник CLS на 30 юли 2020 г. съобщи, че 109 лица са били арестувани във връзка със схемата PlusToken от Министерството на обществената сигурност. Те включват всички 27 основни заподозрени, за които се смята, че са отговорни за измамата и други 82 членове на ядрото.

Дали Plus Token все още измамва потребителите?

На 29 април 2020 г. в китайските социални медии циркулираха екранни снимки на приложението PlusToken на предполагаемо известие, което обявява, че версия 3.0 бета на приложението вече е онлайн. Впоследствие, на 4 май 2020 г., беше издадено допълнително известие от екипа на PlusToken, в което се казва, че версия 3.0 бета ще бъде подложена на синхронизация на съвместимостта и ще спре всички функции на транзакциите. Освен това в известието се добавя, че след като тази версия е активна, някои отговарящи на условията потребители ще получат награда. Изглежда обаче по-скоро усилие на ръководителите на PlusToken да успокои инвестиралите, като им даде надежда, че проектът може да се върне.

Снимки на приложението PlusTokenСнимки на приложението PlusToken

Върхът на айсберга

PlusToken може да се разглежда като върхът на Айсберга, тъй като има много други много подобни крипто схеми на Ponzi и измами. Те включват Cloud Token, S Block и други маркери за „добив“ в облак. В края на деня символите, които ‘гарантират’ висока възвръщаемост без ясен и проверяваем бизнес план, трябва да генерират червени знамена.

Пране на откраднати средства на борси

За щастие изследванията са насочени към проследяване на портфейли, за които е известно, че са свързани с Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Работа, извършена от @PeckShield е показал, че средствата се преместват от големи портфейли (~ 5000 + биткойн) към по-малки портфейли и в крайна сметка към криптовалутни борси. Поради големите суми на криптовалутите, които се преместиха и активно се продават – Plus Token изигра роля в отпадане на цената на биткойн.

Карта, показваща как пране на токени на Плюс в борситеКарта, показваща как пране на токени на Plus върху борси (Кредит за изображение: @Silkjaer)

Известни суми, измамени – Списък на сумата от BTC от идентифицирани и проследени адреси. Циркулират доклади че до ~ 1% от цялото предлагане на биткойн участва в измамата. В момента към този списък се добавят още портфейли.

  • 70000 BTC ($ 700 840 000 USD)
  • 789511 ETH ($ 142 111 980 USD)
  • 26299109 EOS ($ 92 046 881 USD)

Известни адреси на Bitcoin Wallet (Източник 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31o защоALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Известни EOS адреси на Plus Token

  • еоспстотокен
  • jnhgvbkkfdjf

Известни адреси на Ethereum на Plus Token

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Плюс разпродажби на токени, отговорни за спада на цените на биткойн?

Още от август 2019 г. китайските групи за търговия с криптовалути вече са циркулиращ че поради огромната сума, измамниците, които се опитват да се разпореждат с незаконно придобития биткойн, тласкат цените надолу. И този дъмпинг на цените спря на 15 август 2019 г., случайно, когато Binance беше спрян за търговия поради надстройка на системата.

Дискусия за разпродажбите на PlusTokenДискусия за разпродажбите на PlusToken (Кредит: 8BTC)

В края на ноември 2019 г. този проблем отново беше изведен на преден план, когато потребителят на Twitter Ergo съобщи, че е проследил 187 000 BTC от приблизително 200 000 BTC, приписвани на инвеститорите на PlusToken. Що се отнася до тези средства, Ergo установи, че те са „разбъркани“ (макар и зле, ако изобщо) и постепенно се изпращат на различни борси за криптовалути и извънборсови брокери, предимно Huobi, за продажба на пазара.

През последните няколко дни виждам много Twitter FUD, които се противопоставят на капитулацията на миньорите.

Това ме накара да се замисля … може ли продажбата от измамниците на PlusToken да има ненормален ефект върху този пазарен цикъл? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo „Политически таксуван“ (@ErgoBTC) 21 ноември 2019 г. Констатациите на Ergo относно фондовете PlusToken

Ergo прогнозира, че ако всички „смесени“ фондове бъдат продадени от август до ноември 2019 г., това ще бъде средно около 1300 продадени BTC на ден. Това може да накара хората да мислят, че това ще има ефект върху цените на биткойн, които са паднали от 9 981,41 щатски долара на 1 август 2019 г. до 7 182,89 долара на 4 декември 2019 г..

Въз основа на оценките на Ergo за сумите, които се продават ежедневно, разпродажбата на останалите 58 000 BTC или така фондовете Plus Token ще продължи още 1,5 до 2 месеца.

По очевиден начин измамниците на PlusToken преместват средствата си, когато цените на BTC изпитват волатилност. Такъв беше случаят на 11 февруари 2020 г., когато биткойн се търгуваше на около 9 800 щатски долара, почти 12 000 BTC (на стойност около 118 милиона щатски долара) от един от адресите, свързани с фондовете Plus Token, бяха преместени и разделени между различни други портфейли.

На 7 март 2020 г. биткойн отново се търгуваше на над 9 000 щатски долара. Отново, фондовете Plus Token бяха насочени чрез смесване на услуги. Този път потребителят на Twitter ErgoBTC забелязан че са участвали общо 13 000 BTC (на стойност около 210 милиона щатски долара). Анализатори като Кевин Свенсън смятат, че измамниците са „блъскане на пазара с поръчки за продажба”Всеки път, когато цените на биткойните се покачват, за да се разтоварят средствата.

#BTC – това не е средното ви разпродажба. Явно разтоварване на китове. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Кевин Свенсън (@KevinSvenson_) 8 март 2020 г. Има ли модел на движение на средства, свързани с Plus Token?

Според ErgoBTC движението на средства към борси отнема малко почивка от средата на март до началото на май 2020 г. Оттогава движението към борсите се възобновява и около 300-500 BTC / ден се премества на борсите.

Предишното ни покритие е достъпно тук. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo „Политически таксуван“ (@ErgoBTC) 24 юни 2020 г.

Последните от PlusToken средствата се преместиха на борси

На 22 юни 2020 г. потребителят на Twitter Whale Alert установи, че над 26 милиона EOS (на стойност над 67 милиона щатски долара) са били прехвърлени от портфейл, свързан с PlusToken, в неизвестен портфейл, което кара търговците на криптовалути да повишат готовността си за потенциално движение на цените надолу за EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26 316 339 #EOS (67 139 663 USD) прехвърлени от PlusToken в неизвестен портфейл

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Сигнал за китове (@whale_alert) 22 юни 2020 г.

Всъщност на 24 юни 2020 г. забелязахме значително намаляване на цените на EOS, въпреки че не може да се потвърди, че това се дължи на продажба на фондовете PlusToken.

EOS цени от 22 до 26 юни 2020 г.EOS цени от 22 до 26 юни 2020 г.

Само след няколко дни на 24 юни 2020 г. Whale Alert откри още една огромна част от фондовете PlusToken, този път над 789 000 ETH (на стойност над 187 милиона щатски долара) бяха прехвърлени от портфейл PlusToken на нов адрес и отново на друг неизвестен адрес.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789 534 # ЕТ (187 847 558 USD) прехвърлени от PlusToken в неизвестен портфейл

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Сигнал за китове (@whale_alert) 24 юни 2020 г.

transfer Този трансфер е извършен от #PlusToken

– Сигнал за китове (@whale_alert) 24 юни 2020 г.

След това тези средства бяха допълнително разделени на множество неизвестни адреси с различни суми.

Потребителят на Twitter ErgoBTC, който следи движението на фондовете PlusToken, отбелязва, че ETH, който наскоро беше прехвърлен, е останалата част от несмесените монети на PlusToken, които сега се преместват в миксери. Целта на това е да замъгли историята на движението на фондовете PlusToken, така че те да избегнат да бъдат маркирани от борсите, когато в крайна сметка бъдат продадени на пазара.

С цялото вълнение е оправдана кратка актуализация на техните BTC.

Също така видяхме почти всички останали несмесени монети ~ 22k в нашия списък за наблюдение започват да влизат в миксера им през последните няколко дни. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo „Политически таксуван“ (@ErgoBTC) 24 юни 2020 г.

В допълнение към движенията на EOS и ETH, беше много натоварена седмица за PlusToken. Досега те са преместили криптовалути на стойност 428 милиона щатски долара на нови адреси и следните борси: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io и MXC Exchange.

Тази седмица следното #PlusToken средствата се движат към борси и нови адреси за смесване:

– 22k BTC ($ 203 млн. USD)

– 789 000 ETH (183 милиона долара)

– 26 милиона EOS ($ 68 милиона)

– 20 милиона XRP ($ 4 милиона)

Големият въпрос: могат ли крипто пазарите да поемат този обем или сме тръгнали по-надолу?

– Спенсър по обед (@spencernoon) 25 юни 2020 г.

Правят ли борсите нещо, за да възпират измамниците?

Тези, които стоят зад Plustoken, разчитат на криптовалутни борси, за да се разпореждат с измамените си средства. Криптовалутните борси имат въведени мерки за познаване на вашите клиенти (KYC), които трябва да идентифицират и докладват всяка такава дейност, тъй като явно представлява пране на пари. Въпреки това предишни масивни разпродажби от PlusToken се проведе в Huobi и Okex, като по този начин демонстрира, че техните мерки за KYC и AML са неефективни за спирането им в този случай.

От предишната разпродажба борсите засилиха своите стандарти. Например, в отговор на разпродажбата, която Huobi има стартира Star Atlas, инструмент за анализ на веригата за идентифициране на проблемни дейности като измами и пране на пари на тяхната борса. Междувременно обменът между партньори, който Paxful има партнира с Chainalysis, за да могат транзакциите на борсата да се наблюдават в реално време.

При последната разпродажба вече беше установено, че значителни средства се смесват и депозират в Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io и MXC Exchange. Все още не се е случило нищо, но много търговци вече наблюдават дали може да настъпи крах на пазара, като същевременно поставят под въпрос дали засегнатите борси ще предприемат някакви действия върху средствата, които сега са в техните ръце.

#Plustoken е основен пазарен фактор от началото на 2019 г..

Анализ от @ErgoBTC & други доказват, че ~ 165 000 BTC от PlusToken са били смесени & изпратен до Huobi & OKex от август.

Тази седмица >$ 200 милиона ETH / EOS / XRP са преместени.@HuobiGlobal и @OKEx са останали напълно мълчаливи.

Защо?

– Травис Клинг (@Travis_Kling) 24 юни 2020 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ: Китайската полиция иззе 4,2 млрд. Щ. Д. От PlusToken, конфискувани в китайската хазна

Декларации от Yancheng Intermediate People’s Court разкриват, че властите са конфискували 194 775 Bitcoin (BTC), 833 083 Ether (ETH), 1,4 милиона Litecoin (LTC), 27,6 милиметра EOS, 74 167 Dash, 487 милиона XRP, 6 милиарда Dogecoin (DOGE), 79 581 Bitcoin Cash (BCH) и 213 724 Tether (USDT) от 7 лица, осъдени по това дело.

Това общо криптовалути струва около 4,2 милиарда щатски долара!

Съдебните дела също показват, че иззетите криптовалути ще бъдат конфискувани от Националната хазна. Това е така, защото в Китай търговията и търговията с криптовалути са незаконни. Така че жертвите нямат законни права за връщане на иззетите активи.

Следователно някои жертви се шегуват, че неволно са допринесли за националната хазна.

Превод: „невниманието ме накара да допринеса и за държавната хазна“ хаха, виждам какво направиха там.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 ноември 2020 г.

Плюс токен източници и справки

Китайски източници и новини

Специални благодарности на Матю Греъм за предоставяне на видеоклипове и изследвания!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Адреси за крипто портфейл

Chainnode изследвания: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Плюс адреси на портфейла на токени: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Арести / Лов на хора

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Плюс разпродажби на токени и корелация на цените на биткойн?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Констатации от потребителя на Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Актуализирано на 4 декември 2019 г., за да включва нов раздел – Плюс разпродажби на токени, отговорни за спада на цените на биткойни?

Актуализирано на 18 декември 2019 г., за да коригира правописни грешки и повече подробности за функционирането на схемата на Понци

Актуализирано на 9 март 2020 г. за най-новите движения на Plus Token през 2020 г..

Актуализирано на 25 май 2020 г. за най-новите преследвания PlusToken и версия 3.0 бета на приложението.

Актуализирано на 25 юни 2020 г. относно движението на оставащите несмесени фондове на PlusToken през седмицата от 21 юни 2020 г..

Актуализирано на 2 юли 2020 г. относно това, което борсите правят в отговор

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me