Prevara s plus žetonom (PLUS) – Anatomija Ponzija

Što je Plus Token?

“Plus Token” bila je kripto valuta Ponzijeva shema prerušen u investicijski program s visokim prinosom. Administratori platforme zatvorili su operaciju u lipnju 2019. Prevaranti su napustili shemu povukavši preko 3 milijarde dolara u kriptovalutama (Bitcoin, Ethereum i EOS) i ostavivši poruku “žao nam je što smo pokrenuli”. To je dovelo do međunarodna lov na ljude za administratore platforme i kreatore Plus Tokena. Plus token optužen je za uzrokovanje pada cijena Bitcoina u 2019. godini jer su se ukradena sredstva prodavala putem Bitcoin OTC-a.

PlusToken imao glavno sljedbeništvo u Koreji i Kini – posebno među investitorima koji nisu upoznati s kriptovalutama. Plus token bio je investicijski program s visokim prinosom koji je nesumnjivim žrtvama u Kini i Koreji ponudio masovne nagrade za „ulaganje“. Shema je nudila 9% do 18% mjesečnog povrata ulaganja – s većim ulaganjima koja su dobila više nagrada. Ova vrsta slična je ostalim investicijskim programima s visokim prinosom poput “Bitconnect”Koji se srušio u siječnju 2018. godine.

Kako je funkcionirala Plus Token Ponzi shema?

Plus Token je klasična Ponzijeva shema kojom namamljuje nesumnjive žrtve da ulažu obećanjima visokih povrata i niskih ulaganja. Plus Token održavao je iluziju održivog poslovanja pretvarajući se da se sredstva koriste za razvoj proizvoda povezanih s kriptovalutom, kao što su Plus Token Wallet i Exchange. Međutim, prinosi se generiraju dijeljenjem novijih ulaganja kako bi se stariji članovi isplatili. Iluzija održivog poslovanja ono je što ovo klasificira kao Ponzijev sustav, jer žrtve zapravo vjeruju da ulažu u posao koji generira visoke povrate.

Plus Token je također imao snažan element preporuke, koji je davao ogromne bonuse svakom članu koji je prijatelje i obitelj uputio u shemu. Ulagači su bili podijeljeni u 4 „sloja“, ovisno o tome koliko su uložili i koliko drugih preporuka mogu napraviti. To je značilo što više članova upućuje, to je eksponencijalno veći povrat. Članovi su počeli upućivati ​​svoje prijatelje i obitelj da ulažu u velike iznose kriptovaluta, uključujući Bitcoin, Ethereum, EOS i Litecoin.

Kako je postao toliko popularan?

Plus Token se uvelike oslanjao na konferencijama i susretima za promociju tokena. Sljedeći video snimljen je na okupljanju Plus tokena.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16. kolovoza 2019

Isplate su zaustavljene 30. lipnja 2019

Rani znakovi problema počeli su se pojavljivati ​​u lipnju 2019. kada su korisnici počeli prijavljivati ​​kašnjenja u povlačenju sredstava. Neki su se žalili na kineskoj web lokaciji “Weibo” na društvenim mrežama, navodeći kako nisu mogli dobiti sredstva unatoč pisanju 35 sati nakon podnošenja zahtjeva za povlačenje (Izvor Blocktempo).

U početku je Plus kašnjenje za kašnjenje povlačenja bilo okrivljeno za „veće naknade za rudare“. Tvrdili su da su poslane transakcije izvršene s 1 sat / bajtom, što je dovelo do dugih kašnjenja na Bitcoin Blockchainu. Plus pristaše tokena, željno kao njihovi sljedbenici da “vjeruju” u sustav i zanemaruju “lažne informacije”.

Ovo je samo tužno pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16. kolovoza 2019 Vođe prstenova pokušali su uvjeriti zajednicu da će se Plus Token vratiti.

Prevaranti: “Žao nam je što smo trčali”

Kako su se sredstva kretala, jedna od transakcija imala je napomenu “Nažalost, pokrenuli smo se” kao komentar na transakciju. Za ovo zaista nije potrebno objašnjenje – organizatori prevare pokrenuli su svoju izlaznu strategiju i pobjegli iz zemlje.

Uhićeno je 109 članova prevare Plus Token

Izvještaji iz kineskih vijesti CLS 30. srpnja 2020. izvijestio je da je Ministarstvo javne sigurnosti uhitilo 109 osoba u vezi s shemom PlusToken. Uključuju svih 27 primarnih osumnjičenika za koje se smatra da su odgovorni za prijevaru i još 82 temeljna člana.

Je li Plus Token i dalje vara korisnike?

29. travnja 2020. godine kineskim društvenim mrežama kružile su snimke zaslona aplikacije PlusToken o navodnoj obavijesti koja najavljuje da je verzija 3.0 beta aplikacije sada na mreži. Nakon toga, 4. svibnja 2020., PlusToken tim izdao je daljnju obavijest u kojoj se kaže da će verzija 3.0 beta biti podvrgnuta sinkronizaciji kompatibilnosti i zaustavit će sve funkcije transakcija. U obavijesti je dalje dodano da će nakon objavljivanja ove verzije neki korisnici koji ispunjavaju uvjete dobiti nagradu. Međutim, čini se da je više napor kolovođa PlusToken-a da umire one koji su uložili dajući im nadu da bi se projekt mogao vratiti.

Snimke zaslona aplikacije PlusTokenSnimke zaslona aplikacije PlusToken

Savjet ledenog brijega

PlusToken se može smatrati vrhom ledenog brijega jer postoji mnogo drugih vrlo sličnih kripto Ponzijevih shema i prevara. To uključuje Cloud Token, S Block i druge tokene za “rudarstvo” u oblaku. Na kraju dana, tokeni koji ‘jamče’ visoke povrate bez jasnog i revidiranog poslovnog plana trebali bi generirati crvene zastavice.

Pranje ukradenih sredstava u razmjene

Srećom istraživanja se istražuju kako bi se pronašli novčanici za koje se zna da su povezani s Plus Tokenom (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Posao obavio @PeckShield je prikazao sredstva koja se premještaju s velikih novčanika (~ 5000 + Bitcoin) na manje novčanike, a na kraju i na razmjene kripto valuta. Zbog velike svote kriptovaluta koje su se premještale i aktivno rasprodavale – Plus Token je igrao ulogu u spuštajući cijenu Bitcoina.

Karta koja prikazuje kako se Plus token fondovi peru na burzeKarta koja prikazuje kako se Plus token fondovi peru na burze (Slika zasluga: @Silkjaer)

Prevareni poznati iznosi – navedite zbroj BTC-a s identificiranih i praćenih adresa. Izvještaji su kružili da je do ~ 1% cjelokupne ponude Bitcoina uključeno u prevaru. Trenutno se na ovaj popis dodaje još novčanika.

  • 70000 BTC (700.840.000 USD)
  • 789511 ETH (142.111.980 USD)
  • 26299109 EOS (92 046 881 USD)

Poznate adrese Bitcoin novčanika (Izvor 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31auhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Poznate EOS adrese Plus Tokena

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Poznate Ethereum adrese Plus Tokena

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus rasprodaje tokena odgovorno za pad cijene bitcoina?

Od kolovoza 2019. već su bile kineske grupe za trgovanje kriptovalutama kružeći da zbog silnog iznosa koji je uključen prevaranti koji pokušavaju riješiti neovlašteno stečeni Bitcoin guraju cijene prema dolje. I ovaj je pad cijena zaustavljen 15. kolovoza 2019., slučajno kada je Binance suspendiran zbog trgovanja zbog nadogradnje sustava.

Rasprava o rasprodajama PlusToken-aRasprava o rasprodajama PlusToken (Zasluge: 8BTC)

Krajem studenoga 2019. ovaj je problem ponovno izbio u prvi plan kada je korisnik Twittera Ergo izvijestio da je pronašao 187 000 BTC od približno 200 000 BTC-a pripisanih PlusToken-ovim investitorima. Što se tiče tih sredstava, Ergo je otkrio da su oni “promiješani” (doduše loše, ako uopće) i postepeno poslani na razne burze kriptovaluta i OTC brokeri, prvenstveno Huobi, radi prodaje na tržištu..

U posljednjih nekoliko dana vidio sam puno Twitter FUD-a koji se opiru kapitulaciji rudara.

To me navelo na razmišljanje … bi li prodaja PlusToken prevaranata mogla nenormalno utjecati na ovaj tržišni ciklus? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo “Politički nabijen” (@ErgoBTC) 21. studenog 2019 Ergovi nalazi o PlusToken fondovima

Ergo predviđa da bi, ako bi se svi “mješoviti” fondovi prodali od kolovoza do studenog 2019, u prosjeku iznosilo oko 1300 BTC prodanih dnevno. To bi moglo navesti ljude da misle da će to utjecati na cijene Bitcoina, koje su pale s 9.981,41 USD 1. kolovoza 2019. na 7.182,89 USD 4. prosinca 2019..

Na temelju Ergovih procjena dnevnog iznosa, prodaja preostalih 58.000 BTC-a ili otprilike Plus Plus žetona nastavila bi se još 1,5 do 2 mjeseca.

Prividnim uzorkom, PlusToken prevaranti premještaju svoja sredstva kada BTC cijene iskusiju nestabilnost. Takav je slučaj bio 11. veljače 2020. godine, kada se Bitcoin trguje na oko 9.800 USD, gotovo 12.000 BTC (vrijednih oko 118 milijuna USD) s jedne od adresa povezanih s Plus Token fondovima premješteno je i podijeljeno među razne druge novčanike.

7. ožujka 2020. Bitcoin se ponovno trgovao na više od 9.000 USD. Ponovno, Plus Token fondovi usmjeravali su se putem usluga miješanja. Ovaj put, korisnik Twittera ErgoBTC primijetio da je ukupno uključeno 13 000 BTC (vrijednih oko 210 milijuna USD). Analitičari poput Kevina Svensona vjeruju da su prevaranti “nabijajući tržište narudžbama za prodaju”Svaki put kad su cijene Bitcoina rasle kako bi se ispraznila sredstva.

# BTC – ovo nije vaša prosječna prodaja. Jasno istovar kitova. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8. ožujka 2020 Postoji li obrazac kretanja sredstava povezanih s Plus Tokenom?

Prema ErgoBTC-u, kretanje sredstava na burzama malo je odmorilo od sredine ožujka do početka svibnja 2020. Kretanje na burzama otada je nastavljeno i oko 300-500 BTC / dan premješta se na burze.

Naše prethodno izvještavanje dostupno je ovdje. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo “Politički nabijen” (@ErgoBTC) 24. lipnja 2020

Posljednji od PlusToken sredstava prebačen je na burze

22. lipnja 2020., korisnik Twittera Whale Alert otkrio je da je preko 26 milijuna EOS-a (vrijednih preko 67 milijuna USD) prebačeno iz novčanika povezanog s PlusTokenom u nepoznati novčanik, što je ponukalo trgovce kriptovalutama da budu u visokoj pripravnosti zbog potencijalnog kretanja cijena prema dolje za EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26,316,339 #EOS (67.139.663 USD) prebačen iz PlusToken u nepoznati novčanik

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– upozorenje o kitovima (@whale_alert) 22. lipnja 2020

Zapravo, 24. lipnja 2020. godine zabilježili smo znatan pad cijena EOS-a, iako se ne može potvrditi da je to bilo zbog prodaje PlusToken sredstava.

EOS cijene od 22. do 26. lipnja 2020EOS cijene od 22. do 26. lipnja 2020

Samo nekoliko dana kasnije, 24. lipnja 2020., Whale Alert pronašao je još jedan ogroman dio PlusToken sredstava, ovaj put preko 789 000 ETH (vrijednih preko 187 milijuna USD) prebačeno je iz PlusToken novčanika na novu adresu i opet na drugu nepoznatu adresu.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) prebačen iz PlusToken u nepoznati novčanik

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– upozorenje o kitovima (@whale_alert) 24. lipnja 2020

ℹ️ Ovaj prijenos izvršio je #PlusToken

– upozorenje o kitovima (@whale_alert) 24. lipnja 2020

Ta su sredstva potom dalje podijeljena na više nepoznatih adresa različitih iznosa.

Korisnik Twittera ErgoBTC, koji prati kretanje fondova PlusToken, primjećuje da je ETH koji je nedavno prebačen ostatak nepomiješanih kovanica PlusTokena koji se sada premještaju u miksere. Svrha ovoga je zamagliti povijest kretanja PlusToken fondova, tako da mogu izbjeći da ih burze označe kad se eventualno prodaju na tržištu.

Uz sve uzbuđenje, zajamčeno je kratko ažuriranje njihovog BTC-a.

Također smo vidjeli kako gotovo svi preostali nepomiješani novčići ~ 22k na našem popisu za nadzor počinju ulaziti u njihov mikser tijekom posljednjih nekoliko dana. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo “Politički nabijen” (@ErgoBTC) 24. lipnja 2020

Uz pokrete EOS-a i ETH-a, ovo je vrlo naporan tjedan za PlusToken. Do sada su preselili kriptovalute u vrijednosti od 428 milijuna USD na nove adrese i sljedeće burze: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io i MXC Exchange.

Ovaj tjedan sljedeći #PlusToken sredstva su krenula na razmjene i nove adrese za miješanje:

– 22.000 BTC (203 milijuna USD)

– 789.000 ETH (183 milijuna USD)

– 26 milijuna EOS-a (68 milijuna USD)

– 20 milijuna XRP (4 milijuna USD)

Veliko je pitanje: mogu li kripto tržišta apsorbirati ovaj volumen ili idemo niže?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25. lipnja 2020

Čine li burze išta kako bi odvratile prevarante?

Oni koji stoje iza Plustokena oslanjaju se na berze kriptovaluta kako bi se riješili svojih prevarenih sredstava. Razmjene kriptovaluta zaista imaju uspostavljene mjere Upoznajte svog kupca (KYC) koje bi trebale identificirati i prijaviti svaku takvu aktivnost jer očito predstavlja pranje novca. Međutim, prethodne masovne rasprodaje tvrtke PlusToken održao se u Huobiju i Okexu, demonstrirajući tako da su njihove mjere KYC i AML bile neučinkovite u zaustavljanju u tom slučaju.

Od prethodne prodaje burze su pojačale svoje standarde. Na primjer, kao reakciju na sezonu Huobi lansirao Star Atlas, alat za analitiku na mreži koji identificira problematične aktivnosti poput prijevare i pranja novca na njihovoj burzi. U međuvremenu, peer-to-peer razmjenu Paxful ima udružio s Chainalysisom, tako da se transakcije burze mogu pratiti u stvarnom vremenu.

U posljednjoj prodaji već je utvrđeno da se značajna sredstva miješaju i deponiraju u Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io i MXC Exchange. Još se ništa nije dogodilo, ali mnogi trgovci već promatraju može li doći do pada tržišta, dok postavljaju pitanje hoće li pogođene burze poduzeti bilo kakvu akciju na fondovima koji su sada u njihovim rukama.

#Plustoken glavni je tržišni čimbenik od početka 2019.

Analiza iz @ErgoBTC & drugi dokazuju da je ~ 165k BTC-a iz PlusTokena bilo miješano & poslan u Huobi & OKex od kolovoza.

Ovaj tjedan >Premješteno je 200 milijuna ETH / EOS / XRP-a.@HuobiGlobal i @OKEx su ostali potpuno tihi.

Zašto?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24. lipnja 2020

RAZBIJANJE: Kineska policija zaplijenila je 4,2 milijarde USD PlusTokena, oduzetog u kinesku blagajnu

Podnesci posredničkog suda Yancheng otkrivaju da su vlasti zaplijenile 194.775 Bitcoina (BTC), 833.083 Etera (ETH), 1,4 milijuna Litecoina (LTC), 27,6 milijuna EOS-a, 74.167 crtica, 487 milijuna XRP, 6 milijardi Dogecoin-a (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash-a (BCH) i 213.724 Tether (USDT) od 7 osoba osuđenih u vezi s ovim slučajem.

To ukupno iznosi oko 4,2 milijarde USD kripto valuta!

Sudske prijave također su ukazale da će zaplijenjene kriptovalute biti oduzete Nacionalnoj riznici. To je zato što je u Kini trgovina i kriptovalute ilegalna. Dakle, žrtve nemaju zakonska prava na povrat zaplijenjene imovine.

Stoga su se neke žrtve šalile da su nehotice pridonijele nacionalnoj riznici.

Prijevod: “Nepažnja me dovela i do doprinosa državnoj riznici” hahaha, vidim što su tamo radili.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27. studenog 2020

Plus izvori i reference žetona

Kineski izvori i vijesti

Posebno hvala Matthew Graham za pružanje videozapisa i istraživanja!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adrese kripto novčanika

Istraživanje lančanih čvorova: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Adrese plus novčanika: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Uhićenja / Lov na ljude

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus rasprodaje tokena i korelacija cijena Bitcoina?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Nalazi korisnika Twittera Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Ažurirano 4. prosinca 2019. kako bi uključivalo novi odjeljak – Plus rasprodaje žetona odgovorno za pad cijene Bitcoina?

Ažurirano 18. prosinca 2019. radi ispravljanja pravopisnih pogrešaka i više detalja o načinu funkcioniranja Ponzijeve sheme

Ažurirano 9. ožujka 2020. o najnovijim potezima Plus tokena u 2020.

Ažurirano 25. svibnja 2020. o najnovijim kaznenim progonima PlusToken-a i verziji 3.0 beta aplikacije.

Ažurirano 25. lipnja 2020. o kretanju preostalih nepomiješanih fondova PlusToken u tjednu od 21. lipnja 2020.

Ažurirano 2. srpnja 2020. o tome što razmjene rade kao odgovor

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me