플러스 토큰 (PLUS) 사기 – 폰지의 구조

플러스 토큰이란?

“플러스 토큰”은 암호 화폐였습니다. 폰 지사 기법 고수익 투자 프로그램으로 위장했습니다. 플랫폼 관리자는 2019 년 6 월에 운영을 중단했습니다. 사기꾼은 30 억 달러 이상의 Cryptocurrencies (비트 코인, 이더 리움 및 EOS)를 인출하고 “죄송합니다. 실행했습니다”라는 메시지를 남김으로써 계획을 포기했습니다. 이것은 국제 수사 플랫폼 관리자 및 Plus Token 제작자를 위해. 플러스 토큰은 비트 코인 OTC를 통해 훔친 자금이 판매됨에 따라 2019 년에 비트 코인 가격을 하락시키는 비난을 받았습니다..

PlusToken 특히 암호 화폐에 익숙하지 않은 투자자들 사이에서 한국과 중국에서 주요 추종자가있었습니다. 플러스 토큰은 중국과 한국의 순진한 피해자들에게“투자”에 대한 막대한 보상을 제공하는 고수익 투자 프로그램이었습니다. 이 제도는 월 9 ~ 18 %의 투자 수익률을 제공했습니다. 이 유형은“Bitconnect2018 년 1 월 무너진”.

Plus Token Ponzi Scheme은 어떻게 작동 했습니까??

Plus Token은 높은 수익과 낮은 투자에 대한 약속으로 투자하도록 의심하지 않는 피해자를 유인하는 고전적인 Ponzi 계획입니다. Plus Token은 Plus Token Wallet 및 Exchange와 같은 암호 화폐 관련 제품을 개발하는 데 자금이 사용되는 것처럼 가장하여 지속 가능한 비즈니스의 환상을 유지했습니다. 그러나 수익은 더 오래된 회원에게 지불하기 위해 더 최근의 투자를 나눔으로써 생성됩니다. 지속 가능한 비즈니스의 환상은 피해자가 실제로 높은 수익을 창출하는 비즈니스에 투자하고 있다고 믿기 때문에 이것을 Ponzi Scheme으로 분류하는 것입니다..

YouTube 포스터

Plus Token은 또한 강력한 추천 요소를 가지고있어서 친구와 가족을이 제도에 추천 한 모든 회원에게 엄청난 보너스를주었습니다. 투자자들은 그들이 투자 한 금액과 그들이 만들 수있는 다른 추천 수에 따라 4 개의“계층”으로 나뉘 었습니다. 이는 회원이 더 많이 추천할수록 수익이 기하 급수적으로 높아짐을 의미합니다. 회원들은 친구와 가족에게 Bitcoin, Ethereum, EOS 및 Litecoin을 포함한 많은 양의 암호 화폐에 투자하기 시작했습니다..

어떻게 그렇게 인기를 얻었습니까??

Plus Token은 토큰을 홍보하기 위해 회의와 모임에서 크게 의존했습니다. 다음 비디오는 Plus 토큰 수집에서 찍은 것입니다..

2019 년 6 월 30 일 지급 중단

사용자들이 자금 인출 지연을보고하기 시작하면서 2019 년 6 월에 문제의 초기 징후가 드러나기 시작했습니다. 일부는 중국 소셜 미디어 사이트“Weibo”에서 출금 요청을 제출 한 후 35 시간 동안 글을 써도 자금을받을 수 없다고 불만을 제기했습니다 (출처 : 블록 템포).

처음에 Plus 토큰은 인출 지연으로 인해 “더 높은 채굴 수수료”를 비난했습니다. 그들은 1 sat / byte로 전송 된 트랜잭션을 주장하여 비트 코인 블록 체인에서 긴 지연을 초래했습니다. 플러스 토큰 지지자들은 추종자로서 시스템을 “믿고” “거짓 정보”를 무시합니다..

Ring Leaders는 Plus Token이 다시 돌아올 것이라고 커뮤니티를 설득했습니다..

사기꾼 : “달려서 죄송합니다”

자금이 이동하기 시작하자 거래 중 하나에 “죄송합니다. 실행했습니다”라는 메모가 거래에 대한 주석으로 표시되었습니다. 이것은 정말로 설명이 필요하지 않습니다 – 사기 조직자들은 그들의 출구 전략을 시작하고 나라를 떠났습니다..

Plus Token 사기 109 명 체포

중국 언론 보도 CLS 2020 년 7 월 30 일에 공안부가 PlusToken 계획과 관련하여 109 명의 개인이 체포되었다고보고했습니다. 여기에는 사기의 원인으로 생각되는 주요 용의자 27 명과 핵심 구성원 82 명이 포함됩니다..

Plus Token은 여전히 ​​사용자를 사기입니까??

2020 년 4 월 29 일, 중국 소셜 미디어에 유통되는 PlusToken 앱의 스크린 샷이 앱의 3.0 베타 버전이 현재 온라인 상태임을 알리는 알림이있었습니다. 그 후 2020 년 5 월 4 일에 PlusToken 팀은 버전 3.0 베타가 호환성 동기화를 거치고 모든 트랜잭션 기능을 중지 할 것이라는 추가 알림을 발표했습니다. 또한이 버전이 출시되면 일부 적격 사용자가 보상을 받게된다는 알림이 추가되었습니다. 그러나 프로젝트가 돌아올 것이라는 희망을 주면서 투자 한 사람들을 달래기위한 PlusToken의 주도자들의 노력에 더 가깝습니다..

PlusToken 앱의 스크린 샷PlusToken 앱의 스크린 샷

빙산의 일각

PlusToken은 매우 유사한 암호화 Ponzi 계획 및 사기가 많기 때문에 빙산의 일각으로 볼 수 있습니다. 여기에는 클라우드 토큰, S 블록 및 기타 클라우드 “채굴”토큰이 포함됩니다. 하루가 끝나면 명확하고 감사 가능한 사업 계획없이 높은 수익을 ‘보장’하는 토큰은 위험 신호를 생성해야합니다..

훔친 자금을 거래소로 세탁

다행히도 Plus Token과 관련된 것으로 알려진 지갑을 추적하는 연구가 진행 중입니다 (8btc.com, 뿡뿡, 뿡뿡). 수행 한 작업 뿡뿡 큰 지갑 (~ 5000 + 비트 코인)에서 더 작은 지갑으로, 그리고 결국 암호 화폐 거래소로 이동하는 자금을 보여주었습니다. 많은 양의 암호 화폐가 이동하고 적극적으로 매각 되었기 때문에 Plus Token은 비트 코인 가격 하락.

Plus 토큰 펀드가 거래소로 어떻게 세탁되고 있는지 보여주는지도Plus 토큰 펀드가 거래소로 어떻게 세탁되는지 보여주는지도 (이미지 크레딧 : 뿡뿡)

사기 알려진 금액 – 식별 및 추적 된 주소의 BTC 합계를 나열합니다.. 보고서가 회람되었습니다 전체 비트 코인 공급량의 최대 1 %가 사기에 관련되어 있습니다. 현재 더 많은 지갑이이 목록에 추가되고 있습니다..

  • 70000 BTC (미화 700,840,000 달러)
  • 789511 ETH (미화 142,111,980 달러)
  • 26299109 EOS ($ 92,046,881 USD)

알려진 비트 코인 지갑 주소 (소스 1) :

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

플러스 토큰의 알려진 EOS 주소

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

플러스 토큰의 알려진 이더 리움 주소

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

비트 코인 가격 하락을 책임지는 플러스 토큰 매각?

빠르면 2019 년 8 월부터 중국 암호 화폐 거래 그룹은 이미 순환 관련된 엄청난 양으로 인해 악의적 인 비트 코인을 처분하려는 사기꾼이 가격을 하락시키고 있습니다. 그리고이 가격 덤프는 2019 년 8 월 15 일에 중단되었습니다. 우연히 시스템 업그레이드로 인해 Binance가 거래를 중단했을 때.

PlusToken 매도에 대한 토론PlusToken 매도에 대한 토론 (크레딧 : 8BTC)

2019 년 11 월 말, 트위터 사용자 Ergo가 PlusToken의 투자자에게 귀속 된 약 200,000BTC 중 187,000BTC를 추적했다고보고하면서이 문제가 다시 전면에 나타났습니다. 이 펀드와 관련하여 Ergo는 그들이 “혼란스러워졌다”(아마도 나쁘 긴하지만)를 발견하고 점차적으로 다양한 암호 화폐 거래소와 OTC 브로커 (주로 Huobi)로 전송되어 시장에서 판매됩니다..

PlusToken 펀드에 대한 Ergo의 결과

Ergo는 모든“혼합 된”펀드가 2019 년 8 월부터 11 월까지 매각되면 하루 평균 약 1,300 BTC가 판매 될 것이라고 예측합니다. 이로 인해 사람들은 비트 코인 가격에 영향을 미칠 것이라고 생각할 수 있으며, 이는 2019 년 8 월 1 일 USD $ 9,981.41에서 2019 년 12 월 4 일 USD $ 7,182.89로 떨어졌습니다..

Ergo의 일일 판매량 추정에 따르면 나머지 58,000 BTC 정도의 플러스 토큰 펀드의 매도는 1.5 ~ 2 개월 동안 계속됩니다..

명백한 패턴에서 PlusToken 사기꾼은 BTC 가격이 변동성을 경험할 때 자금을 이동합니다. 2020 년 2 월 11 일 비트 코인이 약 USD $ 9,800에서 거래되었을 때 Plus Token 펀드와 관련된 주소 중 하나에서 약 12,000 BTC (약 USD $ 1 억 8 천만 상당)가 이동되어 다양한 다른 지갑으로 분할되었습니다..

2020 년 3 월 7 일 비트 코인은 다시 미화 9,000 달러 이상에 거래되었습니다. 다시 한번 플러스 토큰 펀드는 믹싱 서비스를 통해 유입되었습니다. 이번에는 트위터 사용자 ErgoBTC 주목 총 13,000 BTC (약 2 억 1 천만 달러 상당)가 관련되었습니다. Kevin Svenson과 같은 분석가들은 사기꾼이“매도 주문으로 시장을 강타”비트 코인 가격이 상승하여 자금을 언로드 할 때마다.

Plus Token과 관련된 자금 이동 패턴이 있습니까??

ErgoBTC에 따르면 거래소로의 자금 이동은 2020 년 3 월 중순부터 5 월 초까지 약간의 휴식이있었습니다. 이후 거래소로의 이동이 재개되었으며 하루에 약 300-500 BTC가 거래소로 이동되고 있습니다..

마지막 PlusToken 자금이 거래소로 이동했습니다.

2020 년 6 월 22 일 트위터 사용자 인 Whale Alert는 2,600 만 개 이상의 EOS (미화 6,700 만 달러 이상)가 PlusToken과 관련된 지갑에서 알려지지 않은 지갑으로 이전 된 것을 발견하여 암호 화폐 거래자들이 EOS의 잠재적 인 가격 하락에 대해 높은 경고를 보내도록했습니다..

실제로 2020 년 6 월 24 일에 EOS 가격이 눈에 띄게 하락했지만 이것이 PlusToken 펀드의 판매로 인한 것인지 확인할 수 없습니다..

2020 년 6 월 22 일부터 26 일까지의 EOS 가격2020 년 6 월 22 일부터 26 일까지의 EOS 가격

며칠 후 2020 년 6 월 24 일에 Whale Alert는 또 다른 거대한 PlusToken 자금을 발견했습니다. 이번에는 789,000 ETH (미화 1 억 8,800 만 달러 이상)가 PlusToken 지갑에서 새 주소로 이체되었습니다. 알 수없는 다른 주소로.

이 자금은 다양한 금액의 알려지지 않은 여러 주소로 추가 분할되었습니다..

PlusToken 펀드의 움직임을 팔로우하고있는 Twitter 사용자 ErgoBTC는 최근에 이체 된 ETH가 현재 믹서로 옮겨지고있는 PlusToken의 혼합되지 않은 코인의 나머지 부분임을 관찰합니다. 이것의 목적은 PlusToken 펀드의 이동 내역을 흐리게하여 결국 시장에서 판매 될 때 거래소에 의해 플래그가 지정되는 것을 방지하는 것입니다..

EOS와 ETH의 움직임과 더불어 PlusToken에게는 매우 바쁜 한 주였습니다. 지금까지 그들은 미화 4 억 2,200 만 달러 이상의 암호 화폐를 새로운 주소와 다음 거래소로 옮겼습니다 : Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io 및 MXC Exchange.

거래소는 사기꾼을 막기 위해 무엇이든하고 있습니까??

Plustoken 뒤에있는 사람들은 사기 자금을 처리하기 위해 암호 화폐 거래소에 의존합니다. 암호 화폐 거래소에는 분명히 자금 세탁을 구성하기 때문에 그러한 활동을 식별하고보고해야하는 KYC (Know Your Customer) 조치가 있습니다. 그러나 PlusToken의 이전 대규모 매각 Huobi와 Okex에서 열렸습니다., 따라서 KYC 및 AML 조치가 해당 인스턴스에서 그들을 중지시키는 데 효과적이지 않음을 보여줍니다..

이전 매도 이후 거래소는 기준을 한 단계 끌어 올렸습니다. 예를 들어, 매각에 대한 반응으로 Huobi는 Star Atlas 출시, 거래소에서 사기 및 자금 세탁과 같은 문제가있는 활동을 식별하는 온 체인 분석 도구입니다. 한편 P2P 교환 Paxful은 파트너 Chainalysis를 통해 거래소의 거래를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다..

최근 매각에서 상당한 자금이 혼합되어 Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io 및 MXC Exchange에 입금되는 것으로 이미 밝혀졌습니다. 아직 아무 일도 일어나지 않았지만 많은 거래자들이 이미 시장 붕괴가 발생할 수 있는지 확인하면서 영향을받은 거래소가 현재 손에있는 자금에 대해 어떤 조치를 취할 것인지 의문을 제기하고 있습니다..

속보 : 중국 경찰이 PlusToken 42 억 달러를 압수하여 중국 재무부로 몰수

Yancheng Intermediate People ‘s Court의 제출에 따르면 당국이 194,775 Bitcoin (BTC), 833,083 Ether (ETH), 140 만 Litecoin (LTC), 27.6m EOS, 74,167 Dash, 487m XRP, 60 억 Dogecoin (DOGE), 79,581 Bitcoin Cash를 압수했다고 밝혔습니다. 이 사건과 관련하여 유죄 판결을받은 7 명의 개인의 (BCH) 및 213,724 Tether (USDT).

이 총액은 약 42 억 달러 상당의 암호 화폐입니다.!

법원 제출은 또한 압수 된 암호 화폐가 국고에 몰수 될 것이라고 지적했습니다. 이는 중국에서 암호 화폐 거래 및 거래가 불법이기 때문입니다. 따라서 피해자는 압수 된 자산의 반환에 대한 법적 권리가 없습니다..

따라서 일부 희생자들은 실수로 국고에 기부했다고 농담했습니다..

플러스 토큰 소스 및 참조

중국어 소스 및 뉴스 보도

특별히 감사함 매튜 그레이엄 비디오 및 연구 제공!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

암호 화폐 지갑 주소

Chainnode 연구 : https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo : https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

플러스 토큰 지갑 주소 : http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

체포 / 사람 사냥

SCMP : https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

플러스 토큰 매도 및 비트 코인 가격 상관 관계?

8BTC : https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

트위터 사용자 Ergo의 결과 : https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

2019 년 12 월 4 일에 업데이트되어 비트 코인 가격 하락에 대한 새로운 섹션 플러스 토큰 매도?

2019 년 12 월 18 일에 맞춤법 오류를 수정하고 Ponzi Scheme의 작동 방식에 대한 자세한 내용을 업데이트했습니다.

2020 년 최신 Plus Token 움직임에 대해 2020 년 3 월 9 일에 업데이트 됨.

최신 PlusToken 기소 및 앱의 버전 3.0 베타에 대해 2020 년 5 월 25 일에 업데이트되었습니다..

2020 년 6 월 21 일 주에 PlusToken의 나머지 혼합되지 않은 펀드의 움직임에 대해 2020 년 6 월 25 일에 업데이트되었습니다..

2020 년 7 월 2 일에 거래소의 대응에 대한 업데이트

Mike Owergreen Administrator
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